中共开云手机在线集团财务有限公司委员会关于巡视整改情况的通报
来源： 作者： 日期： 19.04.10
按照集团公司党组统一部署，2018年3月至4月，集团公司党组第三巡视组对财务公司党委进行了政治巡视，并于5月18日反馈了巡视意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。
一、强化政治担当，严格履行整改工作责任
（一）深入领会精神，统一思想认识
5月18日巡视反馈会后，公司党委领导班子召开专题会进行专题研究部署，学习领会精神，统一思想认识。公司党委认为，反馈意见客观评价了党委领导班子的工作，明确提出了需要加强和改进的意见建议，严肃指出了工作中存在的问题和不足。公司党委书记要求直面问题不足，深入反思检查，以坚决的态度、有效的办法、果断的措施，把巡视整改一抓到底、落到实处。
（二）加强组织领导，压实整改责任
公司党委切实承担起巡视整改主体责任，成立巡视整改领导小组，全面领导公司巡视整改工作。公司党委书记认真履行巡视整改第一责任人职责，在巡视整改工作中能够做到靠前指挥、以身作则、率先整改、亲自督办，确保了整改任务的有效落实。公司纪委认真履行监督责任，对各部门整改措施的落实进行监督、指导和审核。
（三）细化整改措施，明确整改任务
制定印发《财务公司党委关于落实集团公司党组巡视反馈问题整改工作方案》和《巡视反馈问题整改任务分解表》，经过分类梳理、细化分解，形成了4个方面、19个类别共36项具体问题。责任部门针对36项具体问题研究制定了96项整改措施，巡视整改工作分工明确，任务清晰，落实到位。
（四）切实抓好落实，确保取得实效
公司党委坚持即知即改、立行立改，制定印发《巡视整改销号管理办法》和《巡视反馈问题整改立项书》，实行销号管理。公司党委、纪委定期听取巡视整改工作情况汇报，研究解决巡视整改重点、难点问题，对责任部门巡视整改工作完成情况进行跟踪、督促和指导，确保巡视工作落到实处。
二、坚持问题导向，扎实推进整改落实工作
（一）部分党建工作落实不到位
1.针对研究党建工作不够的问题。一是修订了《党委会议事规则》《党委会议事清单》，进一步明确在党委会上讨论和决定党支部建设、党员队伍建设、意识形态工作、党风廉政建设方面的重要事项。二是2018年共召开党委会16次，议题共116个，其中涉及党群纪检类议题38个。
2.针对工作部署不及时的问题。一是公司于2018年4月19日召开了党建暨党风廉政建设和反腐败工作会议，在会上传达贯彻了集团公司2018年党建会议精神，对全年党建工作进行安排部署。二是明确每年年初在集团公司党建工作会后，原则上两周内召开公司年度党建工作会，及时传达和贯彻落实集团公司党组工作部署。
3.针对党建考核、“一岗双责”落实不到位的问题。一是修订了《党建工作责任制实施细则》，明确对党支部年度考核检查中发现的问题，采取责任清单方式，督促问题整改。二是建立了《公司党委委员联系点制度》，公司党委委员以普通党员身份参加双重组织生活,每年至少一次到联系点上党课。
4.针对民主生活会整改落实不到位的问题。一是修订了《公司党委领导干部民主生活会制度》，严格执行制度，落实好会前征求意见、会上进行自我批评、开展相互批评，会后落实措施等各环节。二是进一步规范民主生活会材料的档案管理工作，专门印制民主生活会记录台账，将学习情况、征集意见、谈心内容作为附件归档。
5.针对政治理论学习不深入的问题。一是修订了《党委会议事规则》，规定党委会上要传达学习党中央、国资委重要会议精神和决策部署，集团公司重要会议精神和重要工作部署、党组中心组学习会精神，集团公司党组印发的党建和党风廉政建设工作制度、重要专项工作方案等重要内容。二是修订了《公司党委理论学习中心组学习制度》，做到全年学习有计划、月月学习有主题、讨论发言有记录、学习交流有成果。三是2018年组织了13次党委中心组学习，学习内容覆盖党的十九大精神和党章党纪党规等。
6.针对支部负责人履职能力不强。一是完成了5个党支部选举工作，党支部书记、副书记都是部门主要负责人，落实了“党政同责、一岗双责”工作要求。二是签订了党建工作责任书，进一步明确了党建工作责任。三是制定了《党支部书记述职述责制度》，从2018年开始，每年年末党支部书记、副书记进行述职评议。
7.部分党群工作落实不到位。
（1）针对公司党员回答“三个一”工作开展不扎实的问题。一是制定了“三个一”工作方案，组织全体党员围绕党的十九大精神，通过学习党章党史谈一点认识，要求党员围绕年度工作提一条建议，围绕本职岗位确定一个行动项。二是围绕方案组织党员落实“三个一”，形成闭环。
（2）针对党支部“三会一课”制度执行不严格、落实不到位的问题。一是制定了《党支部标准化建设实施办法》，在内容上对“三会一课”提出了具体要求。二是修订了《党支部“三会一课”制度》，实行学习教育签到制，党员每年学习教育不少于30个学时。三是统一印制了“三会一课”台账，定期组织检查各支部台账。
（3）针对党员发展工作不够规范的问题。一是对个别党员入党志愿书材料进行了完善，作为附件存入党员个人档案。二是修订了《发展党员工作实施细则》，明确培训考察资料的内容和格式，进一步规范党员发展工作。
（二）党风廉政建设有待进一步加强
8.针对党建工作部署不及时的问题。一是在集团公司党组第三巡视组对公司政治巡视结束后，立即召开了财务公司2018年度党风廉政建设和反腐败工作会议。二是印发了《财务公司2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》。三是原则上在集团公司会议召开后两周内组织召开。
9.针对反腐倡廉宣传教育活动开展不扎实的问题。一是制定活动实施方案，经公司党委会审议通过后组织实施。二是党委书记、纪委书记讲专题党课，开展党纪党规现场知识竞赛和警示教育活动。三是创新开展廉洁文化活动，并在公司20层办公区进行集中展出。四是开展关爱提醒谈话，对中层干部谈话记录进行检查并在公司范围内通报。
10.纪检监察人员配备不足。
（1）针对纪检监察人员配备不足整改不到位的问题。一是2018年5月份调入1名集团公司三级单位纪委书记，任监审与稽核部副总经理，从事纪检监察工作。二是2018年12月份调入一名员工从事纪检监察工作。
（2）针对纪委委员空缺未及时补选的问题。一是根据纪委委员变动情况和公司部门负责人调整情况，请示增补纪委委员。二是制定发布《公司纪委议事规则》，按照规则开展纪委工作。
11.针对个别纪检监察制度不健全的问题。一是制定发布《公司纪委议事规则》，确保纪委工作有章可依。二是修订发布《公司纪检监察信访举报工作办法》，确保与上级规章制度的一致性。
12.内部监督检查未实现闭环管理。
（1）针对财务公司对各部门的党风廉政建设责任制检查未实现闭环管理的问题。一是修订发布《财务公司党风廉政建设责任制实施办法》。二是按照办法，每年组织对各部门党风廉政责任制进行检查，做出综合评价，对检查出的整改意见进行反馈督办。
（2）针对效能监察工作开展不规范的问题。一是修订发布《公司效能监察实施办法》，按照办法组织实施年度效能监察工作。二是组织召开效能监察布置会，2018年度完成集团公司统一安排“应收账款清查”和自主立项“资金集中效能监察”两个项目立项工作。
13.落实中央八项规定精神基础工作不扎实。
（1）针对业务接待管理不规范的问题。一是修订完善《接待及费用（报销）管理办法》，结合公司实际，明确了接待标准，完善了业务招待审批表，严格执行招待费审批流程。二是严格执行规章制度，做到事前审批、事中把关、事后审核，规范了台账记录管理。
（2）针对车辆管理不规范的问题。一是已按整改措施落实，严格做到了单车核算。二是对车辆台账进行规范，要求详细记录各类费用发生的明细情况。三是重新完善了行车记录台账，责任到人，已严格落实。四是严格按照年度预算控制车辆各类费用，做到事前审批、事后核实。
（三）选人用人工作不规范
14.领导人员选拔任用工作不规范。
（1）针对财务公司领导人员选拔任用制度未及时修订的问题。公司已于2018年3月修订了《领导人员选拔任用管理办法》
（2）针对干部选配规范性不够的问题。一是公司在2018年3月修订的《领导人员选拔任用管理办法》中，规定了破格提拔干部的工作程序。二是现任党委秘书于2018年6月转为中共正式党员，符合担任党委秘书的岗位要求。三是公司明确中共正式党员是党委秘书岗任职的必要条件。
（3）针对干部提拔流程不规范的问题。一是修订了《领导人员选拔任用管理办法》，对动议、民主推荐和考察等主要工作环节做了明确规定。二是制定了《动议和考察方案》，明确岗位缺员情况、建议选拔方式、选拔范围和条件、工作人员安排、时间安排等，严格按照考察方案开展干部考察工作。
（4）针对民主推荐程序不规范的问题。公司进一步规范了干部管理基础工作，印制了《谈话推荐记录本》，制定了考察预告、民主推荐票的规范格式。
（5）针对考察谈话记录不规范的问题。一是公司印制了《谈话推荐记录本》，明确要求完整记录谈话人对被考察人的评价意见。二是公司制定了考察材料模板，专门记录被考察人的民主推荐情况。
（6）针对部分干部提拔缺少人事档案审查结果意见的问题。一是完成了干部人事档案自查自纠，对存档59卷干部人事档案进行了专项审核。二是在干部选拔任用工作中，明确严格执行干部人事档案审核管理工作，并就档案审核情况向公司党委会进行汇报。
（7）针对存在提拔干部未执行试用期制度的情况的问题。一是公司在2018年3月修订的《领导人员选拔任用管理办法》中，规定了中层干部任职实行试用期制度。二是对2017年提拔、重用的10名未列入试用期的中层干部，补充执行试用期制度，2018年10月完成了所有干部试用期考核。
（8）针对存在同一部门同时提拔相关人员互为考察人和被考察人情况的问题。严格执行《领导人员选拔任用管理办法》，对于人事部门提拔相关人员时，应由人事部门不相关人员进行考察，或由公司党委、纪委及政工部门不相关人员进行考察。
15.员工管理制度不健全。
（1）针对缺少员工管理等方面的制度的问题。公司于2018年2月份修订了《员工聘（任）用管理办法》，6月份修订了《绩效考核管理办法》，7月份修订了《培训管理办法》《考勤与休假管理办法》，进一步完善员工管理相关制度。
（2）针对招聘人员没有进行公示的问题。一是公司制定了《公开招聘拟聘用人员公示》模板。二是自2018年7月份起，对公开招聘人员基本情况在一定范围内进行公示。
16.人事档案管理不规范。
（1）针对财务公司与资本控股共用人事档案室的问题。一是资本控股公司已于7月5日转走资本控股人事档案。二是根据规定严格审核新调入人事档案，及时补充和录入人事档案信息。
（2）针对人事档案管理不规范的问题。一是规范了人事档案管理工作，细化了部门人事档案管理职责分工。二是对已调入和新招聘员工的人事档案，联系原单位及时完成人事档案转接。三是公司已于6月起着手开展人事档案调转工作，员工档案均已调入。
（3）针对非党员从事干部人事管理及人事档案管理工作情况的问题。一是现人事档案管理人员已于2018年6月转为中共正式党员，符合人事管理岗位任职条件。二是今后在档案管理工作中，党群与人资部将严格执行档案管理制度。三是公司已对人事管理岗位说明书进行修订，明确必须由中共正式党员管理干部人事档案。
（4）针对中层干部出入境证件使用审批不规范的问题。一是公司已制定了《领导干部因私出国（境）证照管理规定》，明确有关管理要求。二是党群与人资部已于7月份在公司协同办公系统中进一步强调因私出国（境）证照管理工作规范。
17.针对骨干人才不足、人员结构存在断档的问题。一是加强人才引进工作。2018年公司累计引进人才11人，补充财务公司、香港财资公司人才缺口，形成合理的人才梯队。二是推进“创新引领者”英语培训工作进展，鼓励员工参加各类学习培训；持续推进员工轮岗工作等。三是加强文化导向作用，开展丰富多彩的文体活动，不断增强员工归属感，增强企业的向心力和凝聚力。
（四）信贷业务、短期投资从长远看存在潜在风险
18.针对信贷业务存在客户信用风险和流动风险的问题。一是制定信贷政策。严格按照“有保有压，有进有退”的政策，优化存量信贷结构。二是积极与人民银行沟通，及时了解货币政策和资金市场情况，做好资产负债计划，合理控制贷款规模，确保了公司流动性安全。加强对成员单位资金管理和融资管理的指导，协助成员单位优化债务结构，确保资金链安全。三是严控新增信贷投放。贷前严格审查客户经营情况和项目资质情况，所有新增项目必须取得政府和集团批复，纳入集团投资计划。四是审慎开展信贷资产五级分类，增加计提拨备，提高了公司防御风险能力。
19.针对短期投资存在监管风险的问题。一是加强投资业务基础管理。修订完善了《投资业务管理办法》，增加了关于有价证券投资合规控制的相关内容，确保投资业务的合规开展。二是提高合规意识，加强考核问责。要求所有员工提高合规意识，将合规管理作为开展业务的前置必要条件，确保避免发生类似问题。三是2018年公司全部增量投资业务均按照年初公司董事会制定的投资政策严格执行，符合监管合规要求。四是公司不再持有信托和资管计划产品，所有产品均符合监管合规要求。
三、巩固整改成果，切实推进全面从严治党
今后工作中，财务公司党委将认真落实全面从严治党的新要求，持续深入地做好政治巡视反馈意见整改工作，将巡视成果转化为推动公司健康稳定发展的强大动力。
（一）提高政治站位，全面加强党的建设
全面加强理论学习。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义理论，履行好党风廉政建设“两个责任”，把全面从严治党推向深入。抓好党建基础工作。组织好公司党委会、中心组学习会、民主生活、“三会一课”等，推进标准化支部建设，提高党群干部的履职能力，不断提升党建工作水平。
（二）强化担当意识，严格落实主体责任
加强党的建设。结合对照检查活动，进一步贯彻落实中央八项规定精神，严明党的政治纪律、政治规矩及工作纪律，严肃党内政治生活。落实党建工作责任制。严格落实党委主体责任、纪委监督责任和分管领导分管责任，不断强化责任担当，形成齐抓共管的党建工作格局。
（三）建立长效机制，巩固扩大整改成果
抓好巡视整改，适时开展“回头看”，巩固整改成效。建立长效机制。进一步加强制度建设，对党风廉政建设、干部选拔任用等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，完善制度体系。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：010-56625881；电子邮件：liuyongfei@spic.com.cn。
中共开云手机在线集团财务有限公司委员会
2019年3月20日