根据集团公司党组统一部署，2021年5月7日至31日，集团公司党组第一巡视组对铝电公司党委进行了巡视整改“回头看”。9月6日，向铝电公司党委反馈了巡视意见。按照党务公开的原则和集团公司巡视工作要求，现将拟公开的巡视整改“回头看”反馈问题整改情况汇报如下：
一、巡视整改组织情况
集团公司巡视整改“回头看”是自2018年巡视以来对铝电公司党委的又一次宝贵的政治体检，体现了集团公司坚决推进全面从严治党的决心。巡视“回头看”意见反馈后，铝电公司党委高度重视，坚决拥护、照单全收，坚持问题导向，认真抓好整改落实。在具体整改过程中，集团公司巡视工作领导小组、纪检监察组和巡视办对巡视整改工作严格要求、有力指导、持续推进，为铝电公司立行立改、全面整改提供了坚强保障。
（一）以上率下，统筹部署。铝电公司党委加强对整改工作的组织领导，推动整改往深里抓、实里做。2021年9月13日，公司党委书记冯建清同志组织召开了第2次党委扩大会，对整改工作进行动员部署。铝电公司党委2021年第17次党委会专题学习巡视反馈意见和集团公司的整改工作要求，成立了以铝电公司党委书记任组长、全体班子成员参加的巡视整改工作领导小组，全面领导整改工作。2021年9月28日，铝电公司党委召开巡视整改专题民主生活会，班子成员对照反馈意见，从政治上挖根源、从思想上找症结、从党性上找原因，从6个方面制定了整改措施，并推动整改落实。巡视整改以来，铝电公司党委、巡视整改工作领导小组多次听取整改情况汇报，研究解决巡视整改具体问题，动态调整整改措施，为整改工作提供有力的组织保障。
（二）正向发力，压实责任。铝电公司党委将巡视整改“回头看”反馈意见细化分解为3个大类、10个分项、36个具体问题，制定了168项整改措施，明确了整改责任领导、责任部门和完成时限。统筹专项检查巡察工作和选人用人工作反馈意见，形成了“1+3”体系整改方案和5张整改任务清单。为确保整改质量，实行整改销号制度，由整改办牵头，对整改实行菜单式、项目化管理，严格对账销号、逐级评判、逐项验收。整改销号单必须经责任部门主任、配合部门（单位）负责人、分管领导、巡视整改领导小组组长（党委书记）层层签字把关，确保问题真改实改。为防止出现整改“一阵风”现象，整改办建立了“调度会”机制，整改办在会上通报整改进度，责任部门汇报整改中存在的问题，领导小组成员协调解决突出问题并对整改工作提出要求。截止目前，已组织召开了5次整改调度会和1次推进会，对问题整改起到了较好推动作用。铝电公司党委书记、董事长作为整改第一责任人，对整改工作亲自安排部署、对重点环节亲自协调推动、对重点事项亲自挂牌督办、对重点问题亲自过问解决。班子成员主动认领责任，将巡视整改“回头看”反馈问题作为日常调研、检查的主要内容。各部门负责人、所属单位党组织书记为直接责任人，具体抓好任务落实，形成压力层层传导、责任层层落实的整改局面。
（三）标本兼治，统筹推进。铝电公司党委坚持“当下改”
和“长久立”相结合，以扎实有效的整改措施推进企业高质量发展。一是将整改与发展相结合。铝电公司党委统筹抓好巡视整改与疫情防控、能源保供、安全生产及经营等重大政治任务，2021年克服原料价格巨幅震荡、能耗双控等不利影响，较好完成年度任务目标，实现了“两手抓”“两不误”“两促进”，公司经营成效创历史新高。二是将整改与改革相结合。铝电公司党委注重将企业发展汇入集团公司“2035一流战略”的洪流，落实集团公司“四个转型”“三新”工作要求。针对新能源发展不足的问题，积极推进“绿电铝生态集成发展战略”落地，努力打造“光伏+”绿电制铝产业先行区，加快构筑绿色发展“新跑道”，成立了智慧能源开发部和4家新能源开发公司，截止2022年4月底，铝电公司已经获取自主开发新能源备案容量535兆瓦（包含县域开发381兆瓦），开工容量235兆瓦，绿色转型发展稳步推进。三是将整改与党建相结合。铝电公司党委学习运用集团公司“学研创落”工作方法，扎实开展了“三问”“五新”问题查摆、“红色百年”特色行动。落实“第一议题”制度，优化党委决策事项和前置研究事项清单、推行“2+1”促落实机制，落实“15+N”抓基础问题整改行动项。积极响应集团公司号召，开展“舒畅”行动和“党组织结队共建”活动，多措并举推进“一流队伍”建设，一体推进“三不腐”建设，妥善处理了群众关心和反映强烈的问题，凝聚了职工群众的智慧力量，营造激发了助力改革发展的良好氛围和活力。
二、具体整改情况
截至目前，集团公司巡视整改“回头看”向铝电公司党委反馈的36项问题已完成整改销号29项，整改完成率80.6%，剩余7项问题正在积极推进整改中。巡视整改“回头看”移交的1件问题线索已核查办结。完成了选人用人专项检查反馈的19项问题和巡察专项检查反馈的14项问题整改工作。具体情况如下：
（一）关于“整改主体责任不够到位”问题方面
1.针对推动整改还不够有力，整改把关不严的问题。提高对巡视整改的认识，建立了党委会学习巡视巡察新精神和新要求常态化机制。对铝业国贸未按照交易指令单执行、“先交易后补指令单”问题重新进行“回炉”，彻底整改，铝电公司套期保值信息化平台现已投用，制定并印发了《开云手机在线集团铝业国际贸易有限公司期货套期保值业务管理办法》，并严格执行，从体制机制上防范了业务风险发生。目前铝业国贸所有期货交易均须通过平台执行审批流程后，交易员才有权限执行交易。
2.针对以钉钉子精神抓整改落实有差距问题。一是推进山西铝业7107.78万元应收账款问题。为最大限度挽回公司损失，经与欠款单位进行多次沟通谈判，对方提出“以物资抵债”的方案，目前抵债物资价格评估及法院相关手续已完成，正在签订协议，预计6月中旬可将抵债物资运输到公司。二是从体制机制上解决拆分项目规避招标问题。铝电公司已组建成立了招标中心，将30万元以上采购权限收回二级单位组织实施，严格执行权限采购。
（二）关于“整改监督责任落实不够有力”问题方面
铝电公司纪委充分发挥整改监督作用，对整改工作实施“挂图作战”，严格执行巡视整改“回头看”反馈问题整改调度会机制和整改销号机制，组织召开了5次整改调度会和1次整改推进会，克服疫情影响，有效推动了整改工作。不断完善监督机制，制定了铝电公司《巡视巡察整改监督工作实施细则》《巡视巡察问题整改责任追究办法》，下发监督建议书12份，推动整改工作，提醒责任部门按期销号，并将各部门落实整改情况纳入年度“大党建”检查考核，进一步压实整改责任。
（三）关于“问题整改不够到位，长效机制不够健全”问题
方面
1.针对学习贯彻党中央重大决策部署不够有力的问题。制订了《开云手机在线集团铝电投资有限公司党委理论学习中心组学习制度》，进一步规范了中心组学习。对照集团公司最新制度修编情况，印发了铝电公司《安全生产责任制管理办法》《生态环境保护管理规定》等18部制度。扎实开展安全生产尽职督查和日常检查，并跟踪整改落实情况。完成了公司组织机构管理、纪委书记提名考察等制度的制定和发布，逐步完善了学习贯彻党中央重大决策部署的制度机制。
2.针对落实两个“一以贯之”有差距的问题。一是健全公司党委班子。召开宁夏能源铝业、铝电公司党代会及时增补党委委员。完成铝电金海、山西铝业、遵义公司三家单位班子调整，领导班子成员不再兼职主要负责人职务。根据铝业国贸管控改革实际特点，从提升经营管理、稳定员工队伍、加强风险防控等方面考虑，主要负责人暂需公司班子成员兼任，后续结合铝业国贸改革经营情况优化调整。二是将强化党的领导融入公司治理。修订发布了铝电公司《党委会议事规则》及决策事项清单。推进公司合规经营，目前宁夏能源铝业、青铝股份已与铝电公司签订了委托管理协议，铝电公司经营决策更加规范。三是加强对铝业国贸的管控。2021年9月，完成了铝业国贸市场化改革和体制机制改革，明确了管理的权限界面，优化贸易协同方案，修订商品类期货管理办法及氧化铝、电解铝产品购销管理办法，依据相关制度规定加强了对铝业国贸的管理。
3.针对落实集团公司“2035一流战略”滞后，高质量发展有差距的问题。一是产业协同和贸易平台作用充分体现。自2021年6月份几内亚一期项目投产矿石运回国内以来，山西铝业铝土矿资源保障率已达到50%以上。电解铝板块积极开展指标攻关，主要指标达到行业领先水平，其中吨铝完全成本较行业均值低139元，稳居行业前40分位。落实能耗“双控”，已完成了青铜峡厂区20MW分布式光伏并网发电用能绿色替代。贸易板块集中度和集约化持续提升,实现大宗原料在智慧物流平台集中采购，系统内氧化铝、电解铝全部由铝业国贸“统购统销”。二是新能源发展主动性持续增强。成立了智慧能源开发部和4家新能源开发公司，截止2022年4月底，已签署县域开发类合作协议20个，完成整县（区）能源开发方案9个，累计获备案项目121个，总备案容量381MW，已开工项目13个，合计容量232MW。已完成交割并购项目2个，共10万千瓦；已立项开展并购的项目17个，共231万千瓦。
4.针对防范化解重大风险不到位的问题。一是严格落实安全生产责任制。按照事故事件“四不放过”原则督促临河发电和山西铝业严格落实事故闭环整改，并按照《安全生产奖惩条例规定》对发生事故的相关责任人进行了处理，完成了所属11家单位安全总监的配置，安全管理更加规范。二是营业压力得以化解。2021年铝电公司累计盈利15.09亿元，较预算增利12.27亿元，资产经营考核指标全部超额完成。完成宁夏能源铝业50亿元永续债的到期置换，2021年末资产负债率72.13%，较年初下降7.2%。完成集团公司“两金”专项考核目标和“双亏”治理专项考核目标。
5.针对贯彻落实全面从严治党战略部署有差距问题。一是强化廉洁风险防控。针对山西铝业发生矿石掺假案，启动“一案双查”，对案件发生期间主要管理人员给予行政警告处分。针对临河发电等单位采制化问题，下发纪律检查建议书4份，以案促改。对临河发电、青铝发电采制化关键岗位人员实施了轮岗，促进了公司燃煤采购权限的分离，从源头上防范了廉洁风险。发挥巡察和“大监督”作用，开展对“一把手”和领导班子监督和“KQCQ”专项整治，推动主体责任落实。召开公司年度党风廉政建设工作会，通报公司系统案件查办情况，在公司系统内开展“送廉到岗”活动，组织公司本部及临河发电关键岗位人员旁听临河发电杨某某受贿案庭审，持续提升公司干部员工的纪律意识和规矩意识。二是压实巡察整改主体责任。充分发挥“双移交”“双监督”作用，组织各部门对被巡察单位的整改方案进行审核，统一回复审核意见，从源头上把关，增强整改方案可操性和实效性。坚持公司主要班子成员参加巡察进驻动员会和反馈会机制，召开巡察整改推进会，要求被巡察单位党组织主要负责人针对“屡查屡犯”问题“说清楚 ”，制定印发了《巡视巡察问题整改责任追究办法》，针对“回头看”发现的突出问题，对相关单位及责任人追责问责，并在系统内通报，进一步压实整改主体责任。三是强化监督执纪问责。以“零容忍”的态度开展执纪审查工作，坚持“一案双查”“以案促治”“以案示警”，提升案件查办力度，形成“不敢腐”的震慑。规范问题线索处置，通过召开专题会议对收到的问题线索进行集中研判，把好研判关、处置关、复核关，对于反映问题线索具体的采取初步核实。将廉洁意见回复职责划归监督执纪岗，严格按照集团公司《纪检监察机构书面回复党风廉政意见的办法》规范廉洁回复意见。四是严格执行中央八项规定精神。针对铝业国贸所属重庆公司主要负责人违规领取出差补贴等问题，责令当事人退还相关补贴。坚持以上率下，制定了《企业负责人市内公务用车收费管理标准》，并严格执行。对于领导人员在银川市内公务出行确需使用公务车辆的，按里程计价收费，由综合部按月汇总用车信息，核算收费金额，办理费用交纳手续。各单位均建立健全了领导干部公务用车台账，进一步规范了公务出行交通补贴报销管理。
6.针对贯彻新时代党的组织路线还有差距问题。一是规范选人用人程序。结合铝业国贸管控优化改革，对2020年1月提拔的18名干部重新竞聘上岗。针对山西铝业“研究干部问题不规范”、青铝发电“未执行回避制度等问题，开展选人用人工作检查，进一步完善了干部管理等相关制度，杜绝了类似情况的发生。二是强化干部管理监督。针对巡视反馈干部监督手段单一的问题，在开展巡察及巡察整改“回头看”现场检查的过程中，加强选人用人专项检查和干部监督管理。对山西铝业等4家单位进行干部队伍建设专题调研和人力资源专项监督，进一步规范了选人用人和干部管理工作。三是提升党建工作规范性。改进所属党组织委员产生方式，严格按照《集团公司二级单位党组织选举工作管理规定》，督促所属单位通过召开党代会形式选举产生党委委员，修订发布了《铝电公司党员领导干部民主生活会制度》和《铝电公司党委理论学习中心组学习制度》等，完成了临河分公司党委书记的配备。
三、需持续整改的问题
1.针对遵义公司小股东资本金未到位问题。公司安排专人每
月进行催缴，工投公司表示其目前正承担老城区改造项目，待其具备现金回流能力时，逐步补缴资本金。
2.针对“卡脖子”问题仍未解决，遵义项目未达产达标、姚家林探矿权即将到期，脱硫关键技术未解决的问题。遵义氧化铝项目已于2021年1月1日正式投入生产，截止2022年4月份，遵义氧化铝实产年累计完成27.63万吨，完成年度计划的29.88%，产能达到95万吨/年水平，预计年底可实现达产达标。2021年10月份矿石焙烧脱硫系统达产达标，至今运行平稳，运转率完成值96.2%。姚家林矿已完成探矿证办理工作，有效期延长至2026年。
3.针对部分项目违规建设，缺少批复文件问题。一是积极与自治区发改委能源处对接临河发电项目合规事宜，密切跟踪文件出台情况。二是贺家圪台矿储量核实报告已于2022年4月20日通过专家评审，目前正在修改；四合一方案完成初稿编制，待取得储量核实报告评审意见后报审。三是科技工程公司电解铝废渣水土保持方案已完成厂区绿化工作，正在协调青铜峡水务局及第三方专家进行现场验收。
4.针对集团公司2018年生态环保督办事项尚有3项未完成，山西铝业停用的赤泥库至今仍未闭库，被民间环保组织提起环境公益诉讼，山西铝业、宁东分公司等单位屡次被环保处罚等生态环保方面的问题。一是宁东分公司煅烧脱销改造项目已于2021年5月份完成。二是青铜峡分公司350kA及200kA煅烧脱硝改造项目于2022年4月25日立项，挂网招标，招标完成后组织实施。三是山西铝业上封赤泥库闭库项目科研立项等前期手续已完成，招标文件已在审核，招标完成后组织实施。四是山西铝业锅炉、宁东分公司电解及焙烧系统，已完成超低排放改造，达标排放。
5.针对山西宁武矿资源整合纠纷案涉及金额3.5亿元，重审结果存在不确定性问题。此案涉金额3.5亿元，忻州中院于2021年11月2日、2022年 3月17日分别公开开庭审理本案，充分听取原、被告及第三人意见，组织各方举证、质证，目前法院已确定工程量评估范围，正在进行评估机构委托程序，待评估结果确定后择期宣判。
6.针对铝业国贸所属重庆公司2018年发生增值税发票失控
案，存在2461万元损失风险问题。一是关于所得税问题。重庆公司已于2020年4月完成了2018年所得税更正申报，解决了华榕兴、础润异常抵扣凭证可能导致的补缴所得税问题；涉及成田凯达所得税问题，重庆公司已于2021年6月16日向重庆市税务局递交了所得税《退抵税（费）申请》，获得主管税务局初步同意，要求重庆公司进一步提供稽查结论和法院判决后启动退税办理流程。二是关于增值税问题。重庆市第一中院已于2021年7月26日下达解除重庆公司与山西新胜佳、山西中能的煤炭买卖合同判决。重庆市税务局第一稽查局已完成稽查调查，初步结论为没有虚开增值税发票的主观故意，不予行政处罚。但重庆税务重审委员会认为该结论证据不足，需移交经侦部门补充证据后方可作出决定，目前相关工作正在推进中。
7.针对几内亚项目风险防范措施不到位。二期氧化铝项目
备案进展缓慢，为获取土地永久使用权，面临特许权协议违约风险的问题。目前几内亚项目二期工程计划初稿已编制完成，正在组织内部审查，其它各项工作正在推进中，在此不作公开。
四、下一步工作
经过集中整改，铝电公司党委在推进全面从严治党方面取得了积极成效，但与集团公司党组要求和职工群众的期盼相比，还有一定差距，巩固深化集中整改成果的任务仍然艰巨。铝电公司党委将认真贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要论述和集团公司党组关于巡视工作的相关要求，认真履行职责使命，不断把整改落实引向深入。
一是提高政治站位，全面从严治党。认真履行整改主体责任，把抓整改融入日常工作，融入深化改革，融入全面从严治党，融入班子队伍建设。切实把党的思想建设、组织建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于企业生产经营和改革发展；切实加强干部监督管理，规范干部选拔任用制度机制，加强关键环节监督检查，强化风险防控意识，强化监督执纪问责，推动公司全面从严治党纵深发展。
二是巩固整改成效，健全长效机制。坚持整改目标不变、劲头不松、力度不减，充分发挥巡视整改工作领导小组作用，对未完成事项紧盯不放，统筹把握整改进度和节奏，坚持定期召开调度会和推进会，跟踪整改进度，协调解决问题，压实各部门责任。严把整改质量关，严格执行销号机制，对已完成的开展“回头看”，再督查、再巩固、再提升，重检整改措施运行效果，严防反弹回潮。运用整改工作经验做法，举一反三，以点带面，认真查找公司在安全管理、选人用人、合同管理、招标采购、采制化、工程建设、期货等重点领域存在的薄弱环节，新建和完善一批管长远、治根本的有效制度，扎紧织密制度笼子，构建堵塞漏洞、解决问题、落实责任长效机制。努力形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人良好局面。
三是强化检查督导，严肃纪律问责。充分发挥组织部门、纪检机构的整改日常监督作用，将整改监督工作纳入公司“大党建”“大监督”和巡察“回头看”范畴，将整改落实情况作为干部考核、奖惩重要依据，定期向集团公司党组巡视领导小组报告未整改到位问题进展情况，直至完全销号。加强《巡视巡察问题整改责任追究办法》的宣贯和执行，对于整改不力，纸面整改、虚假整改的部门和个人问责。
四是做好结合文章，推动企业发展。将巡视整改“回头看”反馈问题整改与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神相结合，与全面落实党的十九届六中全会精神相结合，与贯彻中央、集团公司决策部署相结合，与贯彻落实集团公司“2035一流战略”相结合。重点从全面从严治党、两个责任落实、管控改革和体制机制建设等方面入手，积极谋划和推进各方面工作，进一步理清思路、完善措施、健全制度，以整改落实促管理提升和改革发展。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话09516665096；邮政信箱：宁夏回族自治区银川市金凤区新昌西路168号开云手机在线铝电投资有限公司纪委办公室（党委巡察办），邮编：750001；电子邮箱：ldgsxcyx@spic.com.cn。
中共开云手机在线集团铝电投资有限公司委员会
2022年5月31日